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[資訊] 銀行非柜面轉賬交易限額不能“一刀切”

8814 14 樓主
發(fā)表于 2024-12-6 12:57:24 | 只看該作者 閱讀模式 | | 來自陜西

西安人都注冊了，還不快來？

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【來源：中國人民政治協商會議陜西省委員會_社情民意】

民建陜西省委會

為了防范電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動，自2020年10月以來，全國各大銀行都采取了限制轉出額度、凍結銀行卡等“斷卡”措施，但也給用戶正常使用金融服務帶來諸多不便。為此建議：

一、運用科技手段分級分類管理。提高金融科技識別判斷用戶的水平，通過大數據、人工智能等技術手段完善風險評估機制，提高監(jiān)控模型的精準度，考慮不同用戶的需求和風險情況，根據實際制定科學合理、差異化的限額標準，讓不同的用戶享有適合自己的非柜面轉賬交易額度。對于高風險用戶應加強監(jiān)管和限制，對于低風險用戶可適當放寬限制。

二、動態(tài)調整機制。用戶如遇到特殊緊急情況或在網點非營業(yè)時間段無法臨柜時，應適當開放電話銀行客服特事特辦、急事急辦權限，在充分核實用戶資金的真實使用情況的前提下，實時調整臨時限額。有技術條件的銀行可對非柜面轉賬限額設立觸發(fā)限額自動調整機制，對于觸發(fā)轉賬限額的用戶，可采取網上身份證驗證自動上調轉賬交易額度，減少用戶臨柜辦理產生的時間、交通成本以及銀行的人力成本。

三、加強宣傳教育。及時向用戶宣傳非柜面轉賬交易限額制度的重要性。對于限額被調降的用戶，以及易被模型誤殺的操作行為，應加大溝通力度，做好解釋工作，規(guī)范用戶賬戶使用。

來源：各界導報 編輯：郭長財
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奮斗青春 2024-12-12 00:16 贊同 +1
西安查封過橋 2024-12-11 12:44 贊同 +1
老飛刀 2024-12-7 10:32 贊同 +1
山水長安 2024-12-6 23:50 贊同 +1
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冀亮 2024-12-6 15:14 贊同 +1
梅花凌寒獨自開 2024-12-6 15:11 贊同 +1

評論14

沙發(fā)
梅花凌寒獨自開Lv.6 發(fā)表于 2024-12-6 15:11:30 | 只看該作者 | 來自陜西
對呀
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板凳
冀亮Lv.8 發(fā)表于 2024-12-6 15:15:33 | 只看該作者 | 來自陜西
加大普法宣傳工作，不能簡單的一刀切
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地板
雷家老二Lv.6 發(fā)表于 2024-12-6 21:38:39 | 只看該作者 | 來自陜西
是呢
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5#
秦鎮(zhèn)老街米皮Lv.7 發(fā)表于 2024-12-6 21:51:55 | 只看該作者 | 來自陜西
提高監(jiān)控模型的精準度
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7#
鄠邑棋圣Lv.6 發(fā)表于 2024-12-6 22:09:04 | 只看該作者 | 來自陜西
是的
8#
三哥lqtLv.7 發(fā)表于 2024-12-6 22:14:13 | 只看該作者 | 來自陜西
不錯
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yu13999 贊同 +1
9#
三哥lqtLv.7 發(fā)表于 2024-12-6 22:14:18 | 只看該作者 | 來自陜西
很好
10#
三哥lqtLv.7 發(fā)表于 2024-12-6 22:14:26 | 只看該作者 | 來自陜西
加油
11#
范福利特Lv.6 發(fā)表于 2024-12-6 22:15:42 | 只看該作者 | 來自陜西
不能一刀切
12#
路波也平Lv.5 發(fā)表于 2024-12-6 22:20:30 | 只看該作者 | 來自陜西
好的
14#
山水長安Lv.7 發(fā)表于 2024-12-6 23:51:25 | 只看該作者 | 來自陜西
忌諱
15#
西安查封過橋Lv.3 發(fā)表于 2024-12-11 12:45:05 | 只看該作者 | 來自陜西
哎呀呀

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