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標(biāo)題: 假“法律函件”真詐騙 [打印本頁(yè)]

作者: 財(cái)經(jīng)長(zhǎng)安 時(shí)間: 2025-1-26 10:43
標(biāo)題: 假“法律函件”真詐騙
本帖最后由財(cái)經(jīng)長(zhǎng)安于 2025-1-26 10:46 編輯

   近日70多歲的張大爺來(lái)辦理理匯款，工作人員詢問張大爺是否認(rèn)識(shí)收款人，張大爺稱不認(rèn)識(shí)并出示收到的手機(jī)短信：（x律所）您好，（請(qǐng)轉(zhuǎn)告）張x“關(guān)于拖欠銀行欠款案件，銀行相關(guān)法律函件已送達(dá)至你戶籍地，我方將按銀行要求提交訴訟材料，并將向辦卡地（戶籍地）經(jīng)偵報(bào)案。請(qǐng)于本通知三天內(nèi)還清欠款。否則，你將可能面臨五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，將可能面臨更重的處罰。詳詢請(qǐng)致電x”。短信中提及的“張x”為張大爺兒子，因擔(dān)心兒子真如短信所述被刑拘，遂在聯(lián)系不上兒子且尚未弄清事實(shí)的情況下，便執(zhí)意要按短信要求將款項(xiàng)匯至對(duì)方提供的x銀行卡上。
   憑借經(jīng)驗(yàn)，工作人員判斷這是一起詐騙，為避免客戶資金受損，極力勸阻客戶不要匯款，并當(dāng)場(chǎng)致電客戶兒子進(jìn)行核實(shí)，但一直未打通電話。隨后，工作人員又撥打短信中的號(hào)碼，也未有人接聽。鑒于此，支行選擇報(bào)警處置。
   最終，經(jīng)過警銀雙方共同努力，客戶意識(shí)到自己受騙放棄匯款，并對(duì)該行工作人員的盡職盡責(zé)表示感謝。
   《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》定義電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠(yuǎn)程、非接觸等方式，詐騙公私財(cái)物的行為。
   根據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第一章第七條規(guī)定：有關(guān)部門、單位在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨地域協(xié)同配合、快速聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
  冒充法院、律所等機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行詐騙的案例最近幾年頻發(fā)。這種案例中，不法分子總是利用一些老年客戶法律知識(shí)欠缺的特點(diǎn)來(lái)編造相關(guān)“法律”進(jìn)行恐嚇和詐騙，在以上案例中，其實(shí)稍微懂一些相關(guān)法律知識(shí)就能看出短信中的法律函件漏洞百出。需要再次提醒我們的客戶，在收到這種信息或接到類似電話時(shí)必須高度警惕，要確認(rèn)信息是否來(lái)自正規(guī)法律機(jī)構(gòu)，是否有正式的紙質(zhì)法律文件，更要在這種情況下，與多方進(jìn)行核實(shí)，不要輕信陌生短息進(jìn)行匯款。

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