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標(biāo)題: 三部門發(fā)文：3月1日起，個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源 [打印本頁(yè)]

作者: 半糖汽水 時(shí)間: 2022-1-31 18:47
標(biāo)題: 三部門發(fā)文：3月1日起，個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源
近日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)三部門聯(lián)合印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》?！掇k法》第十條提到，商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別并核實(shí)客戶身份，了解并登記資金的來(lái)源或者用途。

此外，《辦法》第九條提出，開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付、實(shí)物貴金屬買賣、銷售各類金融產(chǎn)品等一次性交易且交易金額單筆人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的。

第十二條中指出，證券公司、期貨公司、證券投資基金管理公司以及其他從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，向不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶銷售各類金融產(chǎn)品且交易金額單筆人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的。

第十七條指出，非銀行支付機(jī)構(gòu)以開立支付賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，以及向客戶出售記名預(yù)付卡或者一次性出售不記名預(yù)付卡人民幣1萬(wàn)元以上的；通過(guò)簽約或者綁卡等方式為不在本機(jī)構(gòu)開立支付賬戶的客戶提供支付交易處理且交易金額為單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，或者30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的。

針對(duì)以上三種情況，《辦法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)開展客戶盡職調(diào)查，并登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。（財(cái)經(jīng)網(wǎng)）

作者: 悟語(yǔ) 時(shí)間: 2022-1-31 19:01
五萬(wàn)

作者: 悟語(yǔ) 時(shí)間: 2022-1-31 19:01
太低了

作者: 巫婆理發(fā) 時(shí)間: 2022-1-31 19:08

悟語(yǔ) 發(fā)表于 2022-1-31 19:01
太低了

關(guān)系不大。

作者: 2822061368 時(shí)間: 2022-1-31 19:17
對(duì)我沒(méi)有任何影響，我都是幾百到幾千塊錢，從來(lái)沒(méi)有上過(guò)萬(wàn)

作者: 麥克風(fēng)... 時(shí)間: 2022-1-31 19:28
干脆定個(gè)50塊算了

作者: Kaji 時(shí)間: 2022-1-31 19:30
這個(gè)政策之前就有。

作者: 天籟之聲 時(shí)間: 2022-1-31 20:08
杜絕洗錢

作者: 哈哈呵呵嘿嘿 時(shí)間: 2022-1-31 20:21
太多了，這么大數(shù)字我都不會(huì)數(shù)，5塊剛好！

作者: 大秦人 時(shí)間: 2022-1-31 20:30
拉泡屎都得分析一下吃的啥

作者: 驪山菩提樹 時(shí)間: 2022-1-31 21:57
杜絕洗錢

作者: 他山之石 時(shí)間: 2022-1-31 23:29
有什么用

作者: Lucky007 時(shí)間: 2022-2-1 00:30
非法收入花不了了

作者: 12月23 時(shí)間: 2022-2-1 01:22
現(xiàn)在的貪官都這么狠了嗎？這小錢都能看的上了{(lán):mocs_33:}

作者: 張德寶 時(shí)間: 2022-2-1 04:29
閱

作者: tony1998 時(shí)間: 2022-2-1 08:07

悟語(yǔ) 發(fā)表于 2022-1-31 19:01
太低了

就是，應(yīng)該存取50元登記

作者: 國(guó)力 時(shí)間: 2022-2-1 12:21
10塊及以上一律登記。

作者: 國(guó)力 時(shí)間: 2022-2-1 12:22
千億記大額是咋出去的?我就納悶了。。

作者: 三秦男神 時(shí)間: 2022-2-1 13:02
個(gè)人存款不準(zhǔn)超過(guò)兩萬(wàn)。超過(guò)的沒(méi)收算了。

作者: escape76 時(shí)間: 2022-2-1 13:10
跟菜刀一樣，鈔票實(shí)名登記

作者: 半糖汽水 時(shí)間: 2022-2-1 13:56

三秦男神發(fā)表于 2022-2-1 13:02
個(gè)人存款不準(zhǔn)超過(guò)兩萬(wàn)。超過(guò)的沒(méi)收算了。

{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}

作者: 半糖汽水 時(shí)間: 2022-2-1 13:56

哈哈呵呵嘿嘿發(fā)表于 2022-1-31 20:21
太多了，這么大數(shù)字我都不會(huì)數(shù)，5塊剛好！

哈哈哈哈

作者: 半糖汽水 時(shí)間: 2022-2-1 13:56

2822061368 發(fā)表于 2022-1-31 19:17
對(duì)我沒(méi)有任何影響，我都是幾百到幾千塊錢，從來(lái)沒(méi)有上過(guò)萬(wàn)

嘖嘖嘖心酸

作者: 半糖汽水 時(shí)間: 2022-2-1 13:57

Kaji 發(fā)表于 2022-1-31 19:30
這個(gè)政策之前就有。

說(shuō)是3月1開始實(shí)行

作者: 半糖汽水 時(shí)間: 2022-2-1 13:57

三秦男神發(fā)表于 2022-2-1 13:02
個(gè)人存款不準(zhǔn)超過(guò)兩萬(wàn)。超過(guò)的沒(méi)收算了。

哦吼這是社會(huì)絕對(duì)公平嗎

作者: 半糖汽水 時(shí)間: 2022-2-1 15:46

大秦人發(fā)表于 2022-1-31 20:30
拉泡屎都得分析一下吃的啥

嘖嘖嘖

作者: 邏輯思維 時(shí)間: 2022-2-1 21:28

escape76 發(fā)表于 2022-2-1 13:10
跟菜刀一樣，鈔票實(shí)名登記

已經(jīng)有實(shí)名的了，數(shù)字人民幣

作者: 咸陽(yáng)原上草 時(shí)間: 2022-2-1 21:33
第十七條指出，非銀行支付機(jī)構(gòu)以開立支付賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系

這條針對(duì)的是微信支付寶吧。全面準(zhǔn)確征收個(gè)人所得稅已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，個(gè)體戶私營(yíng)業(yè)主再用個(gè)人賬戶收支就會(huì)被納入監(jiān)管，像以前那樣不行了個(gè)人所得稅跑不了了

作者: 閑坐發(fā)呆 時(shí)間: 2022-2-2 11:17
還是來(lái)了，中國(guó)的現(xiàn)金體制基本結(jié)束了，以后個(gè)人資產(chǎn)完全沒(méi)有了隱私。數(shù)字貨幣讓你更加容易沖動(dòng)消費(fèi)，也可以因?yàn)橄到y(tǒng)問(wèn)題來(lái)個(gè)一鍵清零，你拿什么保證自己的錢真是你自己的？

作者: Aren-E 時(shí)間: 2022-2-3 07:00

Lucky007 發(fā)表于 2022-2-1 00:30
非法收入花不了了

買車拿40萬(wàn)現(xiàn)金去給提車不？

作者: 古都少將 時(shí)間: 2022-2-3 07:54
不是吧。。。這也。。

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